Société anonyme
Au capital de : 4.493.500 DT
Siège social : Immeuble Mirmar, Business City, Bloc B, Appartement 4.3, Centre Urbain nord, 1003 Tunis
Identifiant Unique : 1605717B
Messieurs les actionnaires de la société "Haifa pour le développement et l'investissement" sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire le 26 Mars 2022 à 10 h à l'hôtel Itropika Beach à Tabarka, en vue de délibérer sur les ordres du jour suivants :
I- Assemblée générale extraordinaire :
1- Approbation des procédures et des délais de convocation de l'assemblée générale
2- Augmentation du capital social de la société par l'émission de nouvelles actions en numéraire
3- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités juridiques de dépôt et publication
II- Assemblée générale ordinaire :
1- Approbation des procédures et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire
2- Lecture du rapport du conseil d'administration pour la gestion 2021
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2021
4- Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers pour 2021
5- Quitus aux administrateurs et au directeur général pour la gestion 2021
6- Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration et de l'indemnité à allouer au président du conseil pour l'exercice 2021
7- Désignation des membres du conseil d'administration pour 2022-2023-2024
8- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2022-2023-2024
9- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités juridiques de dépôt et publication.
Les documents de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant la période légale.