هيفاء للتنمية والاستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.493.500 د
ص 456المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار - بزنس سيتي - المدخل ب - مكتب 3.4 - المركز العمراني الشمالي - تونس
المعرف الوحيد : 1605717B
إن السادة المساهمين في شركة هيفاء للتنمية والاستثمار مدعوون إلى حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم السبت 26 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا في نزل ايتروبيكا بيتش بمدينة طبرقة وذلك للتداول في جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة.
2. الترفيع في الرأس المال الاجتماعي للشركة بإحداث أسهم جديدة تحرر نقدا.
3. تفويض صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية للإيداع والنشر.
الجلسة العامة العادية
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2021.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2021.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2021.
4. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
5. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة والمنحة الخاصة برئيس المجلس بعنوان سنة 2021.
6. تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2022 - 2023 - 2024.
7. تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2022 - 2023 - 2024.
8. تفويض صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية لإيداع والنشر.
علما أن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسات العامة توجد على ذمة المساهمين بمقر الشركة خلال المدة القانونية.