AMEN CAPITAL
S.A. au capital de 588.230 dinars
Siège social : IMMEUBLE AMEN BANK, 1002, Tunis
Identifiant RNE : 1158084 Y
M.F : 1158084/Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires d'AMEN CAPITAL sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 28 mars 2022 à 11 h au siège d'AMEN CAPITAL, sis à l'Avenue Mohamed V, 1002 Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021 ;
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021 ;
3) Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers pour l'exercice 2021 ;
4) Quitus aux administrateurs;
5) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2021 ;
6) Nomination d'un commissaire aux comptes;
7) Nomination des administrateurs;
8) Fixation du montant des jetons de présence;
9) Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales;
10) Pouvoirs pour formalités.