استدعاء للجلسة العامة العادية — أمان رأس المال

استدعاء للجلسة العامة العادية

أمان رأس المال

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي : عمارة بنك الأمان شارع محمد الخامس 1002 – تونس

رأس مالها : 588.230 دينار

المعرف الوحيد عدد 1158084Y

المعرف الجبائي 1158084/Y/A/M/000 إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 28 مارس 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ببنك الأمان، شارع محمد الخامس تونس، وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية .2021

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2021.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توزيع النتائج للسنة المالية 2021.

6- تعيين مراقب حسابات.

7- تعيين أعضاء مجلس الادارة.

8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

9- إعلام بتولي المناصب تطبيقا للفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية. 10- صلاحيات الإجراءات.