Convocation à l'assemblée générale ordinaire — BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE

BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE

Attijari bank

(Avec possibilité de participation présentielle ou à distance)

Société anonyme

Au capital de 203.709.985 dinars

Siège social : Rue Hédi Karray - N° 24 - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis

Identifiant Unique : 0000121J

Dans le cadre de l'appui des efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et en guise d'adhésion de la Banque Attijari de Tunisie au plan national de lutte contre la propagation du virus;

Et compte tenu des circonstances particulières et exceptionnelles liées à la situation sanitaire, la Banque Attijari de Tunisie - Attijari bank invite ses actionnaires à participer à l'assemblée générale ordinaire, avec possibilité de participation présentielle au siège social de la banque ou à distance, et ce, le Vendredi 15/4/2022 à partir de 10H du matin, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021 ;
2- Lecture du rapport général des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2021 et du rapport spécial des Co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos-le 31/12/2021 ;
3- Approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration, des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021 et des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos 31/12/2021 ;
4- Quitus aux administrateurs;
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
6- Renouvellement des rémunérations des Administrateurs;
7- Nomination du deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
8- Cumul des fonctions des administrateurs

9- Pouvoirs en vue des formalités.

Pour la sécurité de ses actionnaires, la Banque Attijari de Tunisie - Attijari bank rassure les actionnaires quant à la mise en place des dispositifs préventifs nécessaires, respectera scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire, et les invite à participer à l'assemblée générale ordinaire en choisissant une des deux options suivantes :

• En présentiel au siège de la banque, Rue Hédi Karray - N°24 - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis
• A distance, qui prendra l'une des formes suivantes :

1. Vote par mandatement d'un coactionnaire (Le Président du Conseil d'Administration et le représentant des actionnaires minoritaires se feront le plaisir de vous représenter).
2. Vote par correspondance ou se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial.

Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister ou participer à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité. Ils peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, ou par un mandataire, au moyen d'un pouvoir dont l'imprimé est disponible à la Direction Juridique sise à la rue Hédi Karray - N°24 - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis, à retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même adresse.

Les documents afférents à la présente assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires chez la Direction Juridique susmentionnée, durant l'horaire de travail et dans le délai légal.

Aussi l'Assemblée mettra à la disposition des actionnaires une plate-forme de participation à distance via des moyens de communication audiovisuelle.

Afin de permettre aux actionnaires de communiquer via la plate-forme électronique dédiée, il est indispensable de procéder à une

inscription à distance en remplissant un formulaire disponible sur le site de la banque sur l'adresse suivante http://www.attijaribank.com.tn/

Une fois inscrit, et après avoir accédé à la plate-forme l'actionnaire sera capable de :

• Consulter les documents afférents à l'assemblée générale ordinaire et notamment le bulletin spécial de vote ;
• Suivre en ligne le déroulement de la séance de l'assemblée;
• Interagir avec les autres actionnaires;
• Poser des questions par message électronique et écouter les réponses;
• Consulter les documents relatifs à l'assemblée à travers le lien;
• Formuler des observations sur les documents mis à sa disposition sur le site.

Le bulletin spécial de vote doit être retourné soit par mail soit par courrier officiel et ce au plus tard un jour avant la date de la tenue de l'Assemblée.

Les réponses aux questions et remarques transmises à la banque avant la tenue de l'Assemblée, autres que celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante, parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'assemblée.