Société Hôpital Privé El Amen S.A
Société anonyme
Au capital de 8.400.000,000 dinars
Siège social : Immeuble Emeraude Center Les jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis
Identifiant unique : 1170032 L
RC : B24169352010
CNSS : 311896-41
Messieurs les Actionnaires de la Société Hôpital Privé El Amen S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à 09h au siège social de la société sis à l'immeuble Emeraude Center, Les jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021,
2. Lecture des rapports, général et spécial, du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2021 et les opérations visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales conclues au cours de l'exercice 2021,
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers clos le 31 décembre 2021 et affectation des résultats,
4. Désignation ou renouvellement des mandats des Administrateurs venant à échéance,
5. Désignation ou renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes venant à échéance,
6. Quitus aux Administrateurs,
7. Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations des Administrateurs,
8. Pouvoirs.