Des actionnaires statuant sur l'exercice 2021
Société «BRIQUETERIE LAHMAR ET COMPAGNIES» BLC
Société anonyme
Au capital de 15 130 500,000 DT
Siège social : Zone Industrielle - 5080 Teboulba
Identifiant Unique : 0318028Y
N° d'affiliation à la CNSS : 145320-14
Les actionnaires de la société «Briqueterie LAHMAR ET COMPAGNIES» BLC, société anonyme, sont convoqués par le conseil d'administration réuni le 9 mars 2022, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires, au siège social de la société, le mercredi 11 mai 2022 à dix (10) heures et demi du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation des modes et délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires;
2/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2021;
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes;
4/ Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2021;
5/ Approbation des états financiers de l'exercice 2021;
6/ Approbation des rapports de commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021;
7/ Affectation des résultats de l'exercice 2021;
8/ Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du CSC;
9/ Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président du Conseil d'Administration et au Directeur Général;
10/ Approbation des jetons de présences alloués aux membres du conseil d'administration ainsi que les rémunérations des membres du comité permanente d'audit;
11/ Approbation de la nomination faite par le conseil d'administration d'un nouveau administrateur;
12/ Nomination du commissaire aux comptes de la société;
13/ Questions diverses;
14/ Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2021, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires et dirigeants.