(Exercice 2021)
BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE
BTS Bank
Société Anonyme au capital de 60.000.000 de Dinars
Siège Social : 56, Avenue Med V 1002 Tunis
Tél : 71 84 40 40
Fax : 71 89 15 42
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité BTS Bank sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 29 Avril 2022 à 10h du
matin au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de l'Entreprise Avenue principale, 1053 Les Berges du Lac – Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2021 ;
2- Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes général et spécial ;
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2021 ;
4- Approbation des conventions réglementées ;
5- Affectation des résultats de l'exercice 2021 ;
6- Quitus aux administrateurs ;
7- Cooptation d'administrateurs ;
8- Nomination d'administrateurs au Conseil d'Administration ;
9- Fixation des jetons de présence du président et membres du Conseil d'Administration au titre de l'année 2021 et fixation des primes spécifiques des présidents et membres des comités issus du Conseil d'Administration ;
10- Approbation de diligences spécifiques complémentaires aux co-commissaires aux comptes ;
11- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2022-2023-2024 ;
12- Autorisation du Conseil d'Administration pour l'émission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires ;
13- Pouvoirs pour formalités.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir
pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social.