Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS
S.A au capital de 90.000.000 DT
Identifiant Unique : 015094B
Siège social : Boulevard Mohamed El Béji Caid Essebsi, lotissement AFH, BC8 - Centre Urbain Nord 1082 Tunis
CNSS : 69289-31

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) que la réunion

de l'assemblée générale ordinaire de la banque se tiendra le mercredi 27 avril 2022 à 10H à distance, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers de la société mère arrêtés au 31/12/2021;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers de la société mère arrêtés au 31/12/2021 ;
3. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2021;
4. Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2021 ;
5. Approbation des rapports du conseil d'administration, des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2021 ;
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2021 ;
7. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2021 ;
8. Fixation des jetons de présence;
9. Nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration,

Par ailleurs, et compte tenu de la situation sanitaire mondiale liée à la propagation du virus COVID19, et dans le cadre de l'application effective des mesures de précaution et préventives y afférentes, il a été décidé de tenir ladite Assemblée Générale Ordinaire en adoptant des moyens de communication à distance selon les procédures suivantes, et que les actionnaires à dividendes prioritaires sont invités à suivre :

1. Envoi d'une demande d'inscription à l'adresse e-mail suivante : ago2022@bte.com.tn en renseignant les données suivantes : Nom et Prénom + CIN + nombre d'actions détenues + intermédiaire en bourse ;
2. La Banque vérifie les données, enregistre les présents et envoie à distance les dossiers relatifs à l'ordre du jour de ladite assemblée générale + le bulletin de vote, sachant que le nombre d'inscriptions est pris en compte dans la constitution du quorum;

3. Les actionnaires peuvent envoyer leurs questions et demandes via le même e-mail, et ce processus se poursuit jusqu'au 20/4/2022, après quoi la Banque leur fournit toutes les réponses au plus tard le 25/4/2022 ;
4. Chaque actionnaire renseigne le bulletin de vote à distance et le signe puis l'envoie à la Banque au plus tard le 25/4/2022, et ce par lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi), par fax au n° 71.287.409, ou par e-mail via l'adresse : ago2022@bte.com.tn

NB : Les documents relatifs à ladite assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la Banque durant les délais légaux.