استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك تونس والإمارات
رأس مالها : 90.000.000 دينار
معرفها الوحيد : 015094B
مقرها الاجتماعي : شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي، تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC8
المركز العمراني الشمالي 1082 - تونس CNSS : 69289-31
نعلم السادة المساهمين في رأس مال بنك تونس والإمارات بأن الجلسة العامة العادية للبنك ستنعقد يوم الأربعاء 27 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا عن بعد، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر .2021
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 للشركة الأم.
3. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس والإمارات والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
5. المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2021.
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2021.
8. تحديد بدلات الحضور.
9. تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
هذا واعتبارا للظرف الصحي العالمي المتعلق بانتشار فيروس COVID-19 وفي إطار التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية وإتباع التدابير الوقائية المتعلقة بذلك، فقد تقرر عقد هذه الجلسة العامة العادية باعتماد وسائل الاتصال عن بعد وفقا للإجراءات التالية التي ندعو المساهمين أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الربح لإتباعها :
1. إرسال مطلب في التسجيل على البريد
الالكتروني | التالي | :
ago2022@bte.com.tn | مع | إدراج
المعطيات التالية : الإسم واللقب + CIN + عدد الأسهم التي يمتلكها + الوسيط بالبورصة الخاص به.
2. يقوم البنك بالتأكد من المعطيات وتسجيل الحضور وإرسال الملفات المتعلقة بجدول أعمال الجلسة العامة المذكورة + ورقة التصويت عن بعد، علما وأنه يتم احتساب عدد التسجيلات في تكوين النصاب.
3. يمكن للمساهمين أن يرسلوا أسئلتهم واستفساراتهم عبر نفس البريد الالكتروني وتتواصل هذه العملية إلى غاية يوم 20 أفريل 2022 يقوم البنك على إثرها بمدهم بكل الإجابات في أجل أقصاه يوم 25 أفريل .2022
4. يقوم كل مساهم بتعمير ورقة التصويت عن بعد وإمضائها ثم إرسالها إلى البنك في أجل أقصاه يوم 25 أفريل 2022، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول (يتم إعتماد ختم البريد) أو الفاكس على الرقم 71.287.409 أو البريد الالكتروني ago2022@bte.com.tn
ملاحظة : توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر البنك خلال الآجال القانونية.