STB FINANCE
S.A. au capital de 6.500.000 D
Siège social : 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la STB FINANCE, sont convoqués en assemblées générales ordinaire, le lundi 25 avril 2022 à 12h, au 15ème étage du siège social de la STB Rue Hédi Nouira - 1001 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1. Examen et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2021 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales;
3. Approbation du rapport du conseil et des états financiers arrêtés au 31/12/2021 ;
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021 ;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2021 ;
6. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs;
7. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit;
8. Fixation de la rémunération du comité de risque;
9. Renouvellement des mandats des administrateurs indépendants;
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes 2022-2023 et 2024;
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.