استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

س.ت.ب فينانس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.500.000 دينار

المقر الجتماعي : 34 نهج الهادي كراي - المنزه 4 - 1004 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال س.ت.ب فينانس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الاثنين 25 أفريل 2022 على الساعة الثانية عشرة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك نهج الهادي نويرة - 1001 تونس، وذلك للتداول في جداول الأعمال التالية :

1. النظر في تقرير نشاط الشركة لسنة 2021 والمصادقة عليه.

2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2021، وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة .2021

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تبويب نتائج سنة 2021.

6. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

7. تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق.

8. تحديد منحة أعضاء لجنة المخاطر.

9. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

10. تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات للسنوات المحاسبية 2022 - 2023 - 2024.

11. تمكين للقيام بالإجراءات الخاصة بالإيداع والنشر.