Arab Banking Corporation - Tunis
ci-après (Bank ABC - Tunisie)
Société anonyme
Au capital de 68.000.000 DT
Siège social : ABC Building, rue du Lac d'Annecy - 1053 les Berges du Lac - Tunis
Tél : 71 861 861
Fax : 71 860 921
email : abc.tunis@bank-abc.com
Identifiant Unique : 0577975B
Arab Banking Corporation Tunisie ci-après (Bank ABC - Tunisie) porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 26 Avril 2022 à 14h à l'Hôtel Four Seasons, Tunis, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des délais et des modalités de convocation de l'assemblée générale ordinaire,
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire,
3. Lecture et approbation du rapport annuel de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31/12/2021,
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2021,
5. Lecture des rapports des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31/12/2021,
6. Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 31/12/2021,
7. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2021,
8. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2021,
9. Nomination d'administrateurs au sein du Conseil d'Administration,
10. Nomination d'un administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration,
11. Allocation des jetons de présence aux administrateurs pour l'année 2022,
12. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes (cabinet «CMG»),
13. Questions diverses,
14. Pouvoirs en vue des formalités.