إعلام للمساهمين — بنك المؤسسة العربية المصرفية

إعلام للمساهمين

بنك المؤسسة العربية المصرفية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 68.000.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : مبنى المؤسسة العربية المصرفية

نهج بحيرة أناسي - 1053 ضفاف البحيرة تونس

المعرف الوحيد : رقم 0577975 ب

email : abc.tunis@bank-abc.com بنك المؤسسة العربية المصرفية - تونس يدعو المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بنزل الفور سيزن وذلك بتاريخ 26 أفريل 2022 على الساعة الثانية بعد الزوال قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1. المصادقة على إجراءات وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية.

2. تلاوة جدول أعمال الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه.

3. تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

4. تقديم والمصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

5. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021. 6. المصادقة على الاتفاقيات والالتزامات الخاضعة للترخيص للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

8. تخصيص النتائج المالية لسنة 2021. 9. تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

10. تسمية عضو مستقل بمجلس الإدارة. 11. المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022. 12. تجديد عضوية مكتب مراقب الحسابات "CMG".

13. اقتراحات إضافية.

14. ترخيص لإتمام الإجراءات.