Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'année 2021 du 7 mai 2022

Société «SELIMAT-SA»

SA, au capital de 1 950 000 DT

Siège social : Route de Tunis GP1 Z.I. Akouda

Matricule fiscal : 09291R/A/M/000

Identifiant Unique : 09291R

Messieurs les actionnaires de la Société «SELIMAT-SA» sont invités à l'assemblée générale ordinaire

annuelle qui se tiendra le 7 mai 2022 à partir de 9h du matin au siège social de la société sis à route de Tunis GP1 Z.I. Akouda à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2021
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021
3. Approbation du rapport établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2021
4. Approbation des états financiers dudit exercice
5. Quitus aux membres du conseil d'administration
6. Affectation du résultat de l'exercice 2021
7. Distribution d'une partie des résultats reportés,
8. Approbation des conventions conclues dans le cadre des dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales
9. Renouvellement du mandat des administrateurs
10. Questions diverses
11. Pouvoirs pour formalités.