SOCIETE TELNET HOLDING
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 12.130.800 dinars tunisiens
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis Mahrajène
Identifiant Unique : 0496236W
Les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 16 mai 2022 à 15 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises "I.A.C.E" sis aux Berges du Lac 1 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A pour l'exercice 2021;
3. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2021 ;
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux Administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2021;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2021;
9. Renouvellement du mandat des administrateurs et/ou nomination des nouveaux membres du conseil d'administration;
10. Ratification d'un administrateur représentant les petits porteurs;
11. Nomination de deux administrateurs indépendants;
12. Nomination des commissaires aux comptes, et
13. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.