Du 10 mai 2022
Société Advanced e-Technologies AeTECH
Société anonyme
Au capital social de 2223334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 03 Rue des Métiers, Charguia II 2035 Tunis Carthage
Identifiant Unique : 0773418W
Messieurs les actionnaires de la Société Advanced e-Technologies « AeTECH » sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le mardi 10 mai 2022 respectivement à 10H et 11H à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) - Angle avenue principale Rue du Lac Turkana les berges du Lac et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration concernant l'activité de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- Examen et approbation des états financiers clos le 31 décembre 2021.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- Approbation des conventions réglementées.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- Fixation du montant des jetons de présence.
- Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2021.
- Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration
- Nomination des administrateurs indépendants.
- Election et nomination d'administrateur représentant les petits porteurs.
- Nomination ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Quitus aux administrateurs.
Assemblée générale extraordinaire :
- Augmentation du capital social en numéraire.
- Restructuration financière.
- Modification corrélative des statuts.
- Délégation de pouvoir pour accomplir les formalités.
Les documents relatifs aux Assemblées sont tenues à la disposition des actionnaires au siège de la société Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II 2035 Tunis Carthage.