De la société SMART TUNISIE
SMART TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 36155155,000 dinars
Siège social : 9 Bis Impasse N°3 Rue 8612 Z.I Charguia 1-2035 Tunis
MF : 0544435 X/A/M/000
Identifiant unique : 0544435 X
CNSS : 00208881/40
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société SMART TUNISIE sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 11 mai 2022 à 10 h à l'hôtel Laico Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports de gestion individuel et consolidé du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021,
2- Lecture des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels relatifs à l'exercice 2021 et du rapport général des co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2021 de la société SMART TUNISIE et approbation des états financiers individuels et consolidés de la société SMART TUNISIE pour l'exercice 2021,
3- Affectation du résultat de l'exercice 2021,
4- Approbation des conventions régies par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2021,
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
6- Détermination et attribution des jetons de présence 2021 aux membres du Conseil d'Administration,
7- Désignation de deux administrateurs indépendants,
8- Pouvoirs en vue des formalités.