DELICE HOLDING - DH - SA
Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars
Divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053, Tunis
MF : 1299178L/A/M/000
IU : 1299178L
Le Conseil d'Administration de la société DELICE HOLDING - SA- «DH» informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire de la société se tiendra le jeudi 02 juin 2022 à 10 heures à l'Immeuble «JOUMENA» sis à la Zone d'Activité Kheyreddine, la Goulette, Tunis, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'Assemblée conformément au communiqué du CMF du 19/3/2020 relatif à la tenue des Assemblées Générales des sociétés faisant appel public à l'épargne pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1. Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé;
3. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés;
4. Approbation des conventions réglementées;
5. Affectation du résultat;
6. Quitus aux Administrateurs;
7. Renouvellement du mandat de l'Administrateur Indépendant;
8. Renouvellement du mandat de l'Administrateur représentant les Actionnaires minoritaires;
9. Nomination des Administrateurs;
10. Nomination d'un deuxième Administrateur Indépendant;
11. Nomination des Commissaires aux comptes;
12. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration;
13. Rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne;
14. Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales;
15. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Observation :
Dans le cadre du respect des règles sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie Covid 19, et conformément au communiqué du Conseil du Marché Financier du 19/3/2020 relatif à la tenue des assemblées à distance, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'Assemblée, la société DELICE HOLDING - SA- «DH» invite ses actionnaires à privilégier leurs participations via un vote exprimé par correspondance (signature légalisée) ou par procuration à donner au Président de l'Assemblée.
Les Formulaires de Vote par correspondance bien remplis et signés (signature légalisée) et les formulaires des pouvoirs donnés au président de l'assemblée doivent être envoyés à l'adresse suivante : Investisseurs@groupedelice.com.tn au plus tard Cinq (05) jours avant la tenue de l'Assemblée accompagnés par l'attestation de propriété d'actions.
Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du 02 juin 2022 ainsi que le Formulaire de Vote par correspondance et le formulaire de pouvoir à donner au Président de l'Assemblée, sont mis à la disposition des actionnaires, à partir du 18 mai 2022, en ligne, tout au long de la période fixée par la loi en consultation et téléchargeable via le site web : http://www.delice.tn/(rubrique investisseurs).