UNION TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

«UTAR»

S.A. au capital de 270.000 DT

Immeuble Misk Rue 8366 Bloc A App 20 Montplaisir

MF : 948948 M/N/M/000

II- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire daté

du 30 novembre 2021 et enregistré à la recette des finances Montplaisir le 11 avril 2022, sous le numéro 22802006, Quittance n°M040141, il a été décidé ce qui suit :

1) Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2018 et 2019.
2) Examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices 2018 et 2019 et affectation de leurs résultats.
3) Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours des exercices 2018 et 2019.
4) Approbation des conventions réglementées.

II- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire daté du 10 décembre 2021 et enregistré à la recette des finances Montplaisir le 11 avril 2022, sous le numéro 22802008, Quittance n°M040149, il a été décidé ce qui suit :

1) Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2020.
2) Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2020 et affectation du résultat dudit exercice.
3) Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2020.
4) Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
5) Désignation de M. Souheil Krichen commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2021 - 2022 et 2023.
6) Approbation des conventions réglementées.

III- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration daté du 10 décembre 2021 et enregistré à la recette des finances Montplaisir le 11 avril 2022, sous le numéro 22802010, Quittance n° M040155, il a été décidé ce qui suit :

1- Nomination de M. Moncef Ben Ayed Président du Conseil d'Administration de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur.

2- Nomination de M. Chokri Abdelkefi Directeur Général de la société de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur et fixation de sa rémunération nette mensuelle à 6000 DT à partir du 01 juillet 2021.

Dépôt : un exemplaire des procès-verbaux cités ci-dessus a été déposé au registre national des entreprises de Tunis en date du 21/4/2022 sous le n°202229587.