DE LA SOCIETE AGROMED S.A
Immeuble SARRA, Bv Principal, 2ème Etage, 1053 Les Berges du Lac, Tunis
Identifiant unique : 0539745A
Messieurs les actionnaires de la société AGROMED S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 14/6/2022 à 9H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2021.
7) Quitus aux Administrateurs.
8) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2022R01227SANB3
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
De la société INDUSTRIE & TECHNIQUE S.A
GP1 Km 12 Ezzahra
Identifiant unique : 0000767T
Messieurs les actionnaires de la société INDUSTRIE & TECHNIQUE S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 25/5/2022 à 9H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à la réduction de capital.
2) Réduction du capital social par voie de restitution partielle d'apports.
3) Modification corrélative des statuts.
4) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités légales.