Société Industrielle de Grillage «SIG»
SA au capital de 3 201 000 Dinars
Route de Gabès km 2 - 3618 Sfax
M.F : 0004085Q/A/M/000
CNSS : 32603-11
RC : B1112471997
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle de Grillage sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 24 juin 2022 à 17h au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice 2021
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs au même exercice
- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021
- Examen et Approbation des états financiers de l'exercice 2021
- Affectation des résultats de l'exercice 2021
- Lecture et approbation des conventions réglementées telles que prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
- Quitus aux administrateurs
- Nomination du mandat des membres du Conseil d'Administration
- Questions Diverses.
Tous les documents relatifs à l'Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège administratif durant la période légale. 2022X00633SANB3
Convocation de l'assemblée générale ordinaire
SOCIETE MAGASIN GENERAL - S.A
Au capital de 11.481.256 DT
IU au RNE : 0033128 W
N° CNSS : 035698-02
Siège social : 28 rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 - Tunis
Le conseil d'administration réuni le 27 avril 2022 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société Magasin Général à l'assemblée générale ordinaire, le mardi 14 juin 2022 à 10 heures au siège de la société sis au 28 rue Mustapha Kamel Atatürk - Tunis 1001 et ce à distance en visioconférence à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2021 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2021 ;
3. Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021 ;
4. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2021 ;
5. Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2021 ;
6. Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2021 ;
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021 ;
8. Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2021 ;
9. Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2021 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10. Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2021 ;
11. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2021 ;
12. Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société ;
13. Approbation d'engagement de crédits, d'octroi d'hypothèques et de consentement de cautions ;
14. Renouvellement du mandat d'administrateurs ;
15. Approbation de désignation de deux administrateurs indépendants ;
16. Approbation de la nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires ;
17. Renouvellement et désignation de commissaire aux comptes ;
18. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations via un vote exprimé par courrier (signature légalisée) selon le formulaire unique mis à leurs dispositions via courrier électronique et sur les sites du marché financier et la bourse des valeurs mobilières avec cette convocation ou donner pouvoir au président de l'Assemblée.
Les actionnaires sont invités à envoyer une demande d'inscription à l'adresse e-mail suivante :
AG@smg.com.tn avec l'inclusion des données suivantes : Nom et prénom ou Raison sociale + CIN ou identifiant unique + Nombre d'actions + Dénomination de l'intermédiaire en bourse au plus tard le 6/6/2022; Le bureau de l'assemblée vérifie les informations et envoie aux actionnaires une invitation à la vidéoconférence afin de pouvoir participer à l'assemblée en temps réel.
Les actionnaires ayant envoyé leurs adresses emails pourront :
- Se renseigner sur les modalités d'organisation de cette assemblée générale.
- Consulter les documents de l'assemblée qui leurs seront envoyés via leurs adresses emails.
Les actionnaires sont appelés à envoyer leurs questions sur l'adresse email suivante AG@smg.com.tn jusqu'à la date du 8/6/2022.
Le bureau de l'assemblée répond aux questions reçues jusqu'au 10/6/2022.
Une fois rempli et signé (signature légalisée), Le formulaire unique de vote par correspondance doit être adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception à son siège mentionné ci haut ou par courrier électronique sur l'adresse mail suivante : AG@smg.com.tn.
La date limite de réception du Formulaire de vote dument rempli et signé est le 13/6/2021. 2022401255SANB3
p. 1261Société Tunisienne de l'Industrie Laitière «STIL»
(En cours de liquidation)
Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20-6-2022
Société anonyme
Capital : 17 000.000 dinars
Siège : Siège de la BNA rue de la Syrie - Tunis
Matricule fiscal : 2428K/A/M/000
N° Affiliation CNSS : 35699-3
Messieurs les actionnaires de la STIL en cours de liquidation sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 20-6-2022 à 10h au siège du liquidateur, la BNA rue de la Syrie Tunis salle n°514, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du liquidateur relatif aux travaux d'avancement des opérations de liquidation de la STIL pour l'année 2021
- Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31.12.2021
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers de l'année 2021
- Quitus au liquidateur.
- Prolongation du mandat du liquidateur.
- Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes.