Société NEW BODY LINE SA
Société anonyme
Au capital de 4.250.400 Dinars
Siège social : Avenue Ali Belhouane 5199 Mahdia Tunisie
Identifiant juridique : 0701773R
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société NEW BODY LINE sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 29 juin 2022 à 10h au siège de l'ACE rue du Lac Turkana 1053 les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la société.
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021.
2. Lecture des états financiers et, les rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021.
3. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.
4. Affectation du résultat 2021.
5. Distribution des dividendes au titre de l'exercice 2021.
6. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2021.
7. Fixation du montant des jetons de présence.
8. Approbation de clôturer le contrat de régularisation du cours de l'action de NEW BODY UNE qui arrive à terme.
9. Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.