ETANCHEITE TUNISIENNE
S.A au capital de 9 469 335,900 DT
Siège : Rue de la Physique, Zone Industrielle Ben Arous 2013
Identifiant Unique : 0000500R
Numéro CNSS : 05305896
Les actionnaires de la société ETANCHEITE TUNISIENNE S.A sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 30 juin 2022 à 10 heures au siège social sis à la : Rue de la Physique, Zone Industrielle 2013 Ben Arous, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
1. Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration sur l'exercice 2021 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes concernant le même exercice,
3. Approbation s'il y a lieu de ce rapport, bilan, états de résultats et tous les documents nécessaires relatifs au dit exercice ;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
5. Quitus aux administrateurs pour leurs gestions au titre dudit exercice ;
6. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
7. Allocation des jetons de présence;
8. Approbation de la distribution de dividendes;
9. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration,
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
11. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Les documents prévus par la réglementation en vigueur, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.