Société anonyme
Au capital de 500 000 Dinars
Divisé en 50.000 actions de 10 dinars chacune
Rue du Lac Toba Immeuble Goldina les Berges du Lac Tunis
IU : N°0539198V
Messieurs les actionnaires de la Société SLAMA SICAF, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi 5 septembre 2022, à dix heures au siège social de la société SLAMA FRERES sis au Boulevard de l'Environnement - 2021 Oued Ellil, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles des exercices 2017, 2018 et 2019.
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2017, 2018 et 2019.
4. Examen et approbation des états financiers des exercices 2017, 2018 et 2019.
5. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales des exercices 2017, 2018 et 2019.
6. Affectation des résultats des exercices 2017, 2018 et 2019.
7. Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
8. Renouvellement du mandat des administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10. Quitus aux membres du conseil d'administration.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.