Ne faisant pas appel public à l'épargne prévue par l'article 302 du code des sociétés commerciales (CSC)
SOCIETE CLINIQUE EL AMEN BEJA - S.A
Identifiant Unique : 1086119S
RC : B2410842009
- Raison sociale : CLINIQUE EL AMEN BEJA
- Forme juridique : Société anonyme
- Siège social : Immeuble Emeraude center, Les Jardins du Lac, 1053, Les Berges du Lac, Tunis
- Capital social : 8.982.171,000 Dinars
- Objet social : Polyclinique
- Durée : 99 ans
- Dépôt du PV de l'AGE du 5 août 2022, tel qu'enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, en date du 9 Août 2022, sous le n°22503578 quittance n°5791 dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises quittance n°AC011092022 en date du 11 Août 2022.
- Après avoir approuvé le rapport du Conseil d'Administration, l'assemblée générale extraordinaire du 5 Août 2022, décide :
- D'augmenter le capital social de neuf cent cinquante-sept mille et quatre vingt seize dinars (957096 Dinars) pour le porter de huit million neuf cent quatre-vingt-deux mille et cent soixante et onze dinars (8.982.171,000 Dinars) à neuf millions neuf cent trente-neuf mille et deux cent soixante-sept dinars (9 939 267 000 Dinars), et ce, par la création de trente-cinq mille quatre cent quarante-huit (35 448) actions nouvelles d'un nominal de vingt sept (27) DT dinars chacune, à souscrire en totalité et à libérer intégralement en numéraires à la souscription.
- Les actions nouvelles porteront jouissance à partir de la date de la réalisation définitive de l'augmentation du capital. A partir de cette date, elles seront assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.
L'Assemblée Générale Extraordinaire réserve la souscription trente-cinq mille quatre cent quarante-huit actions (35448 actions) nouvelles d'un nominal de vingt-sept dinars (27) chacune à la société Amen Santé actionnaire de La CLINIQUE EL AMEN BEJA.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de supprimer les droits préférentiels de souscription pour la totalité des augmentations de capital et approuve le rapport du Conseil d'Administration et celui du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation de capital et la suppression des droits préférentiels de souscription.
- Délai pour la souscription : L'Assemblée Générale Extraordinaire limite le délai de souscription à dix-sept (17) jours à compter de la publication au JORT de la décision d'augmentation du capital, avec la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration de ce délai.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire, autorise le Conseil d'Administration de limiter le montant de l'augmentation du capital au montant des souscriptions dans le cas où les souscriptions n'atteindront pas la totalité de l'augmentation du capital et à la condition que le montant des souscriptions atteigne les trois quarts de l'augmentation décidée.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire autorise le Conseil d'Administration de limiter le montant de l'augmentation du capital au montant des souscriptions dans le cas où les souscriptions n'atteindront pas la totalité de l'augmentation du capital et à la condition que le montant des souscriptions atteigne les trois quarts de l'augmentation décidée.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser cette augmentation de capital, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corréative des statuts.
- Elle confère au Président Directeur Général ou à son mandataire M. Montassar Boudhina, titulaire de la carte d'identité nationale n°06251136 émise le 25 février 2022 à Tunis tous pouvoirs pour arrêter les autres modalités de cette augmentation du capital, recueillir les souscriptions, constater toute libération, faire la déclaration de souscription et de versement, faire toutes autres formalités prévues par la réglementation, prendre toutes les mesures utiles et remplir toutes les formalités nécessaires pour exécuter ladite déclaration et parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation du capital ainsi décidée.
- Pas d'apport en nature.
- Les statuts ne prévoient pas d'avantages particuliers.
- Répartition de résultats : le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit :
a. Une fraction égale à 5% du bénéfice déterminé comme ci-dessus indiqué au titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.
b. La somme nécessaire pour payer aux actionnaires à titre de premier dividende, cinq (5%) de la somme dont leurs actions sont libérées et non amorties sans rappel d'un exercice à l'autre.
c. L'assemblée générale ordinaire pourra toujours sur la proposition du conseil d'administration reporter à nouveau sur l'exercice suivant tout ou partie du solde des bénéfices, soit pour des amortissements supplémentaires de l'actif, soit pour constituer un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires dont l'emploi et l'affectation seront déterminés par l'assemblée générale ordinaire.
d. Le solde si l'assemblée générale ordinaire le décide, est réparti sous forme de super dividende aux actionnaires.
- Les Assemblées Générales se composent de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions à condition qu'elles soient libérées des versements exigibles.
Les fonds provenant de la souscription de cette augmentation sont à déposer au compte indisponible ouvert auprès d'Amen Bank AGENCE MOHAMED V sous le n° TN 59 07 807 0081340605957 16.
L'assemblée générale est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et le Journal officiel du Centre national du registre des entreprises dans le délai de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la réunion.