Société Les Ateliers Mécaniques Industriels
Société anonyme
Au capital social de 6.100.000 dinars
Siège social : Route de l'Aéroport km 4 Z.I. Oued Chaâbouni 3071 Sfax
Identifiant Unique RNE : 0011546R
Les actionnaires de la société les Ateliers Mécaniques Industriels «A.M.I.» sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, au siège social, le jeudi 15 septembre 2022 à 11 H à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
2. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2021.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021.
4. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2021.
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2021.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2021.
7. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
8. Approbation de la qualification des opérations libres.
9. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
10. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
11. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
12. Nomination d'un nouvel administrateur.
13. Modification du titre premier de l'article 15 des statuts concernant le nombre d'administrateurs.
14. Questions diverses.
15. Pouvoirs pour formalités.
Les documents se rapportant à l'assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais réglementaires.
Les actionnaires seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant et du mandataire.