استدعاء للجلسة العامة
شركة المعامل الآلية الصناعية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.100.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0011546R
مساهمو شركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون للحضور بالجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا )11H00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.
2. قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2021.
3. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2021.
4. المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2021.
5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 7. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
8. المصادقة على صفة العمليات الحرة.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10. مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 11. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
12. تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة. 13. تنقيح العنوان الأول من الفصل 15 من العقد التأسيسي المتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة.
14. مسائل مختلفة.
15. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة مودعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية ويقع قبول المساهمين بالجلسة بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.