RECALL HOLDING
S.A au capital de 500.000 Dinars
Siège social : Avenue de la Bourse, Immeuble Lira, les jardins du Lac, 1053, Tunis
Identifiant Unique (M.F) : 1519533L
Les actionnaires de Recall Holding S.A. sont convoqués à l'assemblée générale mixte qui aura lieu le mercredi 7 décembre 2022 à 10 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
- Approbation des modalités de convocation de l'assemblée générale ordinaire;
- Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2019 ;
- Approbation des comptes certifiés de l'exercice 2019 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
- Approbation des conventions réglementées;
- Quitus aux administrateurs
- Renouvellement des mandats des administrateurs;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
- Pouvoirs aux fins des formalités.
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Approbation des modalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire;
- Constat de la purge des pertes et approbation de la continuité de l'exploitation;
- Pouvoirs aux fins des formalités.