Société anonyme
Au capital de 18 022 500,000 Dinars
Siège social : Rue de Gafsa lot numéro 34 & 39, Zone Industrielle - MGHIRA III
Identifiant unique : 0000246X
Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme MARE ALB, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, en date du 19 décembre 2022 à 10h30 heures, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprises «IACE», Boulevard Principal Rue du Lac Turkana 1053, les Berges du Lac Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 1998- Ratification du mode et du délai de convocation de l'assemblée;
- Constat d'une cession d'action;
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2022;
- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2022;
- Lecture et approbation des états financiers au titre de l'exercice 2022 et des annexes;
- Quitus aux administrateurs, au Président et au Directeur Général au titre de l'exercice 2022;
- Affectation des résultats de l'exercice 2022;
- Approbation des conventions réglementées;
- Allocation des jetons de présence aux administrateurs au titre de l'exercice 2022;
- Renouvellement des mandats de cinq administrateurs;
- Attributions de pouvoirs.