du 06 décembre 2022
SOCIETE POLYMED S.A
Société Anonyme
Au Capital de 6 696180 Dinars
Siège : Z.I Zriba IV 1152, Zaghouan, Tunisie,
Identifiant Unique au RNE : 1180620G
Messieurs les actionnaires de la Société POLYMED SA sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 06 décembre 2022 à 11 heures au Siège social de la Société ZITOUNA CAPITAL sis à la Résidence des Ambassadeurs; Bloc A, 4ème étage, rue de la feuille d'érable, cité les Pins - Les Berges du Lac 2, 1053 - Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement du mode de convocation et du retard dans la tenue de l'Assemblée.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2021.
3- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire Aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021.
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021.
5- Approbation des conventions réglementées entrant dans le cadre de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales,
6- Affectation du résultat de l'exercice 2021.
7 - Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021.
9- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents relatifs à ladite Assemblée Générale sont mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège administratif de la société sis à l'immeuble Dream Center, 5ème étage, Angle Avenue Mohamed V - Rue Kheireddine, Montplaisir, 1073, Tunis.