استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية بتاريخ 6 ديسمبر 2022
شركة بوليماد
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6 696 180 دينار
صفحة 15المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية حمام الزريبة 1152، زغوان
المعرف الوحيد في السجل الوطني للمؤسسات : 1180620G
إن السادة المساهمين في شركة "بوليماد" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة الزيتونة رأس مال الاستثمار الكائن في إقامة السفراء بلوك أ الطابق الرابع نهج ورقة القيقب حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على صلوحية الاستدعاء من طرف الجلسة العامة العادية وعلى التأخير الحاصل في الانعقاد.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021. 3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021.
4. المصادقة على القوائم المالية لشركة "بوليماد" لسنة 2021.
5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. تخصيص نتائج السنة المالية لسنة 2021.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال سنة 2021.
8. تحديد أتعاب حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.
9. إسناد صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
جميع الوثائق المتعلقة بالاجتماع العام المذكور متاحة للمساهمين وذلك خلال الآجال القانونية طبقا للمقتضيات القانونية في المقر الإداري للشركة الموجود في مبنى دريم سنتر، الطابق الخامس، زاوية شارع محمد الخامس - شارع خير الدين، مونبليزير، 1073 تونس.