Le vendredi 3 mars 2023
Exercice clos le 31 décembre 2021
ACT PHARMA
SOCIETE ANONYME
Au capital social de : 1.300.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Oued Zarga Testour - 9013 - Béja
Immatriculée au registre national des entreprises sous l'identifiant unique 1128705N
Les actionnaires de la société ACT PHARMA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra au bureau de Tunis, rue Madinet KADHIMA, Résidence YOSRA A2, Cité Ennasr, le vendredi 3 mars 2023 à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
2- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2021.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation des états financiers 2021.
5- Quitus au conseil d'administration.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2021.
7- Approbation et reconduction des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
8- Jetons de présence.
9- Prime d'intéressement variable allouée au Président Directeur Général de la société, au titre de l'exercice 2021.
10- Renouvellement et nomination d'administrateurs.
11- Nomination du commissaire aux comptes.
12- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au bureau de Tunis, Rue Madinet Kadhima, Résidence Yosr A2, Cité Ennasr 2, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les rapports du commissaire aux comptes, ainsi que la liste des actionnaires, et ce à compter du mercredi 15 février 2023.