استدعاء للجلسة العامة السنوية العادية شركة أكت فارما
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 300 000 دينار
ص 288المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بوادي الزرقاء - تستور 9013 - باجة
مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت رقم : 1128705N
مساهمو شركة "اكت فارما" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد بمكتب تونس 2 نهج مدينة كاظمة إقامة يسر أ 2 حي النصر 2، وذلك يوم الجمعة 3 مارس 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة السنوية العادية.
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021. - إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2021.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - مكافآت الحضور
- مكافآت التنفيع لرئيس المدير العام بعنوان سنة 2021.
- تجديد وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
يضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمكتب تونس - نهج مدينة كاظمة - إقامة يسر أ 2 - حي النصر 2، نص مشروع القرارات المقترح على الجلسة العامة السنوية، تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021، القوائم المالية لسنة 2021، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين وذلك بداية من يوم الأربعاء 15 فيفري 2023.