Société POLYSMART SA
Société anonyme
Au capital de 1 212 384 dinars
Siège social : 4 Rue Zeriab, 2078 Marsa, Tunis
MF : 1389018W/A/M/000
Les actionnaires de la société Polysmart SA sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire le 6 Mars 2023 à 9h au siège de la société UGFS NA sis à la Rue du Lac Biwa - Immeuble Fraj Etg.2 1053 Les Berges - Tunis pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification du mode et délai de convocation;
2- Lecture des états financiers rectifiés et du rapport du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2020;
3- Lecture de nouveau rapport général du commissaire aux comptes et de son rapport spécial relatifs aux opérations réglementées au titre de l'exercice 2020;
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers rectifiés relatifs à l'exercice 2020;
5- Approbation des opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion au titre de l'exercice 2020;
7- Approbation du plan d'affaires et du plan d'actions arrêtés par le conseil pour la finalisation, le lancement du jeu VETERANS ONLINE ;
8- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2020 ;
9- Désignation des administrateurs pour un mandat de 3 ans (2021-2023) ;
10- Désignation d'un commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans (2021-2023);
11- Pouvoirs pour formalités.