AMEN CAPITAL
S.A. au capital de 588.230 dinars
Siège social : Immeuble AMEN BANK, 1002, Tunis
Identifiant RNE : 1158084 Y
M.F : 1158084Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires d'AMEN CAPITAL sont invités à assister à la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 29 mars 2023 à 11h au siège d'AMEN CAPITAL, sis à l'Avenue Mohamed V, 1002 Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022 ;
3) Examen et approbation des conventions prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
4) Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
5) Quitus aux administrateurs;
6) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2022 ;
7) Fixation du montant des jetons de présence;
8) Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales;
9) Pouvoirs pour formalités.