STB FINANCE
S.A. au capital de 6.500.000 D
Siège social : 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la STB FINANCE, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le lundi 10 avril 2023 à 10h, au siège social 34, rue Hédi Karray El Menzah IV - 1004 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2022 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2022 et sur les opérations
visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales;
3. Approbation du rapport du conseil et des états financiers arrêtés au 31/12/2022 ;
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022 ;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2022 ;
6. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs;
7. Fixation de la rémunération du comité d'audit;
8. Fixation de la rémunération du comité de risque;
9. Renouvellement du mandat d'administrateur;
10. Ratification de la cooptation d'un administrateur;
11. Désignation d'un administrateur indépendant;
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.