Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Hôtelière et Touristique OMARKHAYAM

Société Hôtelière et Touristique OMARKHAYAM

S.A. au capital de 14 200 000 Dinars

Siège social : Hôtel Dar Khayam, Route Touristique Mrezka Hammamet

Identifiant RNE : 0009912Y

Affiliée à la CNSS sous le n°35003-83

Nous avons l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires à assister à l'Assemblée

générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 28 avril 2023 à 9h, au siège social sis à l'immeuble SOFIDE à la Charguia II, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2022 ;
• Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion du Groupe de l'exercice 2022 ;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes général et spécial et de son rapport sur les états financiers consolidés de l'exercice 2022 ;
• Approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion du Groupe, des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2022 ;
• Approbation des conventions réglementées;
• Affectation des résultats;
• Fixation des jetons de présence;
• Quitus aux membres du Conseil d'administration;
• Nomination des Administrateurs;
• Désignation d'un commissaire aux comptes de la société et du Groupe
• Pouvoirs pour formalités.