BANQUE INTERNATIONALE
ARABE DE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 178.500.000 dinars
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba - Tunis
Registre national des entreprises sous l'identifiant unique : 0000110F
Messieurs les actionnaires de la Banque Internationale Arabe de Tunisie sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 28 avril 2023 à 10h au siège social de la banque, sis au 70-72 Avenue Habib Bourguiba - Tunis.
Ordre du jour :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2022 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions réglementées telles que régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48, et des états financiers individuels et consolidés de la banque de l'exercice 2022 ;
4. Quitus aux Administrateurs;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2022 et distribution de dividendes;
6. Transfert de Réserves;
7. Renouvellement du mandat de membres du Conseil d'Administration;
8. Nomination de nouveaux membres du Conseil d'Administration;
9. Nomination de Conseillers;
10. Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités issus du Conseil;
11. Autorisation d'émission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés;
12. Informations sur les fonctions occupées par les membres du Conseil d'Administration;
13. Pouvoirs en vue des formalités;
14. Information sur le franchissement du seuil.
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 25 avril 2023, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la banque (Communication & Veille Financières).