SMART TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 36 155 155,000 dinars
Siège social : 9 Bis Impasse N°3
Rue 8612 ZI Charguia 1 - 2035 Tunis
MF : 0544435X/A/M/000
Identifiant unique : 0544435X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SMART TUNISIE sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 28 avril 2023 à 15h à l'Hôtel Dar El Marsa - 75 Avenue Habib Bourguiba, 2078 La Marsa - Tunisie et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports de gestion individuel et consolidé du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022,
2- Lecture des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés relatifs clos au 31 décembre 2022 de la société SMART TUNISIE et approbation des états financiers individuels et consolidés de la société SMART TUNISIE pour l'exercice 2022,
3- Affectation du résultat de l'exercice 2022,
4- Approbation des conventions régies par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des Sociétés Commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2022,
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
6- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
7- Fixation des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit et du Comité Stratégie et Risque
8- Renouvellement des mandats des administrateurs
9- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes
10- Démission de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires et ratification de la désignation d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires
11- Pouvoirs en vue des formalités. 2023400826SANB3
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2023
SMART TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 36 155 155,000 dinars
Siège social : 9 Bis Impasse N° 3 Rue 8612
ZI Charguia 1 - 2035 Tunis
MF: 0544435X/A/M/000
Identifiant unique : 0544435X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SMART TUNISIE sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le vendredi 28 avril 2023 à 16h à l'Hôtel Dar El Marsa - 75 Avenue Habib Bourguiba, 2078 La Marsa - Tunisie et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Augmentation du capital social de la société.
2- Délégation de pouvoirs au Conseil D'Administration.
3- Pouvoirs en vue des formalités. 2023400827SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
SOCIETE
RENOUVELABLES
«SEREE»
ENERGIES
ENI-ETAP
Société anonyme
Au capital social de onze million cent mille Dinars Tunisiens (11.100.000 DT)
Siège social : Rue du Lac de Côme, Les Berges du Lac, Tunis - 1053, Tunisie
Identifiant unique : 1617984J
Objet : Convocation à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire n°4 de la "Société Energies Renouvelables Eni-ETAP ("SEREE").
Monsieur,
Nous avons l'honneur de venir par la présente vous inviter à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire n°4 de la Société Energies Renouvelables Eni-ETAP ("SEREE") qui aura lieu le 27 Avril 2023 à partir de 10h au siège social de l'ETAP à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation du retard enregistré pour la tenue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2- Ratification de nomination des nouveaux Administrateurs ETAP et ENI.
3- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2021.
4- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021.
5- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et des Etats Financiers de l'exercice 2021.
6- Approbation des opérations visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales et objet du rapport spécial de l'exercice 2021.
7- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2021.
8- Renouvellement des mandats des Administrateurs pour les exercices 2022-2023-2024.
9- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes pour les exercices 2022-2023-2024.
10- Pouvoirs pour accomplir les formalités prévues par la Loi.
Veuillez agréer Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations. 2023400840SANB3
Convocation de l'assemblée générale ordinaire
Compagnie des transports par pipe-lines au sahara
TRAPSA
S.A. au capital de 7.195.200 dinars
Siège social : 118, Avenue de la Liberté 1002 Tunis - Belvédère
Identifiant unique : 0000257 A
Les actionnaires de la Compagnie des Transports par Pipe-lines au Sahara (TRAPSA) sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 27 Avril 2023 à 9 h 30 mn à l'Hôtel "SHERATON" Avenue de la ligue Arabe, 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation du retard enregistré pour la tenue de l'assemblée générale
2- Approbation de la nomination d'administrateur
3- Information sur la nomination d'un administrateur de la société au sein du conseil d'administration d'une autre société
4- Lecture du rapport du conseil d'administrations sur la gestion de l'exercice de l'année. 2021
5- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice 2021
6- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice de l'année 2021
7- Approbation des conventions citées à l'article 200 du code des sociétés commerciales
8- Affectation du résultat de l'exercice 2021
9- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration
10- Fixation d'une indemnité aux membres du comité permanent d'audit
11- Quitus aux administrateurs sur la gestion de l'exercice 2021
12- Approbation de désignation d'un commissaire aux comptes pour les années 2022/2023/2024
13- Pouvoirs d'accomplissement des formalités légales. 2023400845SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
«ITALCAR GROS S.A»
Capital social : 300 000 Dinars
Rue 8612, Impasse n°4 - Zone Industrielle - La Charguia I 2035 Tunis Carthage
MF : 1061387/E/A/M/000
RC : B0156022008
Messieurs les actionnaires de la Société «ITALCAR GROS S.A», sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, pour le Vendredi 28 Avril 2023, à 12h, au siège de la Société sis à la Rue 8612, Impasse n°4 - Zone Industrielle - La Charguia 1 - 2035 Tunis - Carthage, et dont la convocation a été déposée au Registre National des Entreprises en date du 5/4/2023 sous le numéro 2023971239 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société et les opérations relatives à l'exercice 2022.
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées à l'article 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Examen et approbation des Etats Financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que des conventions réglementées,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux administrateurs,
- Fixation des jetons de présence,
- Renouvellement mandat d'Administrateurs,
- Renouvellement mandat de commissaire aux comptes.