SICAV BH CAPITALISATION
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001
Siège social : Immeuble BH Assurance Rue Sghaier Ouled Ahmed 3ème étage Centre Urbain Nord - 1003 Tunis
La SICAV BH-CAPITALISATION porte à la connaissance de ses actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le jeudi 4 mai 2023 à 11h au siège social de BH BANK sis au 18 avenue Mohamed V, 1003 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos le 31.12.2022 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022 ;
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2022 ;
4. Approbation des conventions réglementées;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2022 ;
6. Fixation des jetons de présence;
7. Ratification de la cooptation d'un administrateur
8. Quitus aux administrateurs;
9. Renouvellement des mandats des administrateurs;
10. Pouvoirs pour formalités.
NB : Les documents relatifs à l'Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société, sis à Immeuble BH Assurance rue Sghaier Ouled Ahmed 3ème étage Centre Urbain Nord Tunis.