Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Tunisie Valeurs

Tunisie Valeurs

TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

Société de Gestion d'OPCVM

Agrément du CMF N°3/2002 du 9 mai 2002

Société anonyme

Au capital social de 500.000 Dinars

Siège social : Immeuble Intégra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

Identifiant Unique : 0817876L

Les actionnaires de TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT- Société de gestion d'OPCVM sont invités à se réunir en Assemblée

Générale Ordinaire, qui aura lieu le vendredi 15 mai 2023 à 15 heures au siège de TUNISIE VALEURS sis à l'immeuble Intégra - Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis Mahrajène, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant ce même exercice;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2022;
4. Approbation des conventions réglementées signalées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2022 ;
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2022 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence;
8. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.