SOCIETE ATELIER DU MEUBLE intérieurs
Société anonyme
Faisant Appel public à l'Epargne
Cotée au Marché Principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital de 5.561.635 DT
MF : 047057W/A/M/000
Siège social : Zone industrielle - Sidi Daoud - La Marsa - Tunis - Tunisie
Les Actionnaires de La société ATELIER DU MEUBLE intérieurs sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 19 mai 2023 à 15H à l'Hôtel Dar El Marsa sis à l'Avenue Habib Bourguiba La Marsa - Tunis l'Assemblée statuera sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et des états financiers individuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022;
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022;
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission;
4- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31/12/2022;
5- Approbation des opérations et des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2022;
7- Jetons de présence à octroyer aux administrateurs;
8- Affectation des résultats de l'exercice 2022;
9- Nomination et/ou renouvellement du mandat d'administrateurs;
10- Nomination des administrateurs indépendants;
11- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
12- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Messieurs les actionnaires ont la possibilité, par mail, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l'assemblée, au plus tard le 12 Mai 2023.
Les réponses aux question et remarques transmises à la société avant la tenue de l'Assemblée, hormis celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'Assemblée. Messieurs les actionnaires désirant donner mandat au Président pour se faire représenter peuvent déposer ou faire parvenir au plus tard, 5 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, leur pouvoir au siège social de la société.
Veuillez agréer, chers actionnaires, l'expression de nos meilleures salutations.