SOCIETE POLYCLINIQUE TAOUFIK
Société anonyme
Au capital de 101 384 000 DT
Siège social : Boulevard Med Bouazizi, Nord Hilton, Tunis - Tunisie
Numéro RNE : 0805334V
Le conseil d'administration a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu jeudi le 25 Mai 2023 à 9h, à Rue de la feuille d'érable, Résidence Rivera, Bloc D, cité des pins - Les Berges du Lac 1053, Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation & des modes de Présence;
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la situation de la société et son activité durant l'exercice 2022;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2022;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2022;
5. Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2022;
7. Renouvellement des mandats de président du conseil d'administration et des administrateurs;
8. Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes (CAF, membre de PwC) ;
9. Autres points;
10. Pouvoir pour formalités.
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Clinique Internationale Hannibal durant le délai légal.
Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.