DE LA SOCIETE ZAHRET MORNAG S.A.
ROUTE DE TUNIS KM 13 SFAX
IDENTIFIANT UNIQUE : 0012380R
Messieurs les actionnaires de la société ZAHRET MORNAG S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 02/06/2023 à 09H00 au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.