BANQUE NATIONALE AGRICOLE
Société anonyme
Au capital de 320.000.000 Dinars
Siège social : Avenue Mohamed V - 1002 - Tunis
Identifiant Unique : 0000123L
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale Agricole sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi 29 Mai 2023 à 10 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises - IACE Rue du Lac Turkana - Les Berges du Lac, 1053 Tunis et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2022.
3. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2022, ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et les articles
43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers.
4. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022 et des opérations et conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2022.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2022.
7. Autorisation de rachat / cession d'une partie des actions de la Banque.
8. Autorisation d'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires.
9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et de la rémunération des présidences et des membres des comités émanant du Conseil d'Administration.
10. Pouvoirs à conférer pour accomplissement des formalités légales.
Conformément à l'article 40 des statuts de la Banque Nationale Agricole l'Assemblée Générale Ordinaire se compose des actionnaires propriétaires d'au moins dix actions libérées. Toutefois, plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum susvisé et se faire représenter par l'un d'eux.
Les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'une délégation de pouvoir à déposer au siège de la banque soit avant cinq jours, ou alors le jour de l'assemblée. 2023R01079SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE POULINA S.A.
GP1 KM 12 EZZAHRA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0002970D
Messieurs les actionnaires de la société POULINA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 05/06/2023 à 15H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.
POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01081SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE YASMINE S.A.
GP1 KM 12 BOUMHEL
IDENTIFIANT UNIQUE : 0588259 N
Messieurs les actionnaires de la société YASMINE S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 05/06/2023 à 14H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01082SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE DE NUTRITION ANIMALE S.A.
GP1 KM12 EZZAHRA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0002992K
Messieurs les actionnaires de la Société de Nutrition Animale S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 05/06/2023 à 11H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01083SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE AGRO BUSINESS S.A.
GP1 KM12 EZZAHRA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0489910 Q
Messieurs les actionnaires de la société AGRO BUSINESS S.A. sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 05/06/2023 à 11h au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01084SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE AGRICOLE SABA S.A.
GP1 KM 12 EZZAHRA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0035700 L
Messieurs les actionnaires de la société AGRICOLE SABA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 05/06/2023 à 10H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01085SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
SOCIETE EL MAZRAA S.A.
GP 1 KM 25 FONDOUK JEDID
IDENTIFIANT UNIQUE : 0035723T
Messieurs les actionnaires de la société EL MAZRAA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 05/06/2023 à 10H00 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01086SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE AGRICOLE DICK S.A.
GP1 KM12 EZZAHRA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0035712 Q
Messieurs les actionnaires de la société agricole DICK S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 05/06/2023 à 09H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01087SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE ALMES S.A
GP1 KM 12 EZZAHRA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0005381A
Messieurs les actionnaires de la société ALMES S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 05/06/2023 à 09H00 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01088SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE BITUMEX S.A
GP1 KM 12 BOUMHEL
IDENTIFIANT UNIQUE : 1190065G
Messieurs les actionnaires de la société BITUMEX S.A. sont priés de
bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 02/06/2023 à 11H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Désignation du commissaire aux comptes.
10- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01089SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE TUNISIE DEVELOPPEMENT SICAR S.A.
GP1 KM 12 BOUMHEL
Identifiant unique : 1125431S
Messieurs les actionnaires de la Société TUNISIE DEVELOPPEMENT SICAR S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 02/06/2023 à 10H30 au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01090SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE POULINA DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS S.A
GP1 KM12 EZZAHRA
IDENTIFIANT UNIQUE : 1013461D
Messieurs les actionnaires de la société POULINA DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 02/6/2023 à 10H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
6- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01091SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE MARITIME AMIRA S.A.
RUE IBN BESSEM EZZAHRA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0745419P
Messieurs les actionnaires de la société MARITIME AMIRA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 02/06/2023 à 09H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.