Assemblée générale ordinaire — SICAV AXIS TRESORERIE

SICAV AXIS TRESORERIE
Société d'Investissement à Capital Variable
Agrément du CMF n°01-2003 du 13 mai 2003
Siège social : Yasmine Tower - Bloc C - 6ème étage
Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
SICAV AXIS TRESORERIE porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 25 mai 2023 à 10H au siège social de la société sis à l'Immeuble Yasmine Tower - Bloc C - 6ème étage - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022 ;
2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2022;
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration et des comptes arrêtés au 31 décembre 2022 ;
4. Prise d'acte des résultats relatifs à l'exercice 2022 ;
5. Prise d'acte des sommes distribuables sous forme de dividende par action et fixation de la date de leur mise en paiement;
6. Prise d'acte de la cooptation d'un administrateur, personne physique;
7. Ratification de la composition du Conseil d'Administration et de la gouvernance de la Société;
8. Examen du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs ;
9. Examen du Quitus de gestion à attribuer aux administrateurs, au titre de leur gestion relative à l'exercice 2022 ;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.