استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف اكسيس سيولة

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف اكسيس سيولة

شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83 - 2001 ل 24 جويلية 2001

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 1 لسنة 2003 بتاريخ 13 ماي 2003

المقر الاجتماعي : عمارة ياسمين تاور -C 6 )الطابق السادس(، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس

م ج : 0842067D

إن السادة المساهمين في شركة أكسيس سيولة شركة استثمار ذات رأس مال متغير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 25 ماي 2023 على الساعة 10 صباحا بمقر الشركة القاطنة بعمارة ياسمين تاور C-6 (الطابق السادس)، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2022.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والحسابات المختومة لسنة 2022.

4 - تخصيص النتائج لسنة 2022.

5 - توزيع المرابيح لسنة 2022.

6 - المصادقة على اختيار شخص طبيعي كعضو مجلس الإدارة.

7 - ضبط التركيبة الجديدة لمجلس الإدارة والتصرف بالشركة.

8 - ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2022.

10 - تفويض لتنفيذ الإجراءات القانونية.