Société anonyme
Au capital de 800.000 Dinars
Siège social : 44, Rue de Cordoue EL Manar 1 - 2092 Tunis
Identifiant Unique : 0869776T
1/ Messieurs les actionnaires de la Société La Tunisienne des Toiles Industrielles «TTI», sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi douze juin 2023, à dix heures au siège social de la société, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle des exercices 2020 et 2021.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour les exercices 2020 et 2021.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2020 et 2021.
4. Examen et approbation des états financiers des exercices 2020 et 2021.
5. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Affectation des résultats des exercices 2020 et 2021.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration.
8. Nomination des administrateurs.
9. Nomination d'un Commissaire aux Comptes.
10. Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
2/ Messieurs les actionnaires de la Société La Tunisienne des Toiles Industrielles «TTI» sont invités à se
réunir en assemblée générale extraordinaire le lundi douze juin 2023 à onze heures au siège social de société, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital en numéraire de deux cent mille (200.000) dinars pour le porter de huit cent Mille (800.000) dinars à Million (1.000.000) dinars avec suppression du droit préférentiel de souscription.
2. Modification de l'article 7 des statuts.
3. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.