DELICE HOLDING - DH - SA
Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars
Divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Immeuble JOUMENA, zone d'activité Kheïreddine, la Goulette - Tunis
MF : 1299178L/A/M/000
IU : 1299178L
Le Conseil d'Administration de la société DELICE HOLDING - SA-«DH» informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire de la société se tiendra le jeudi 08 juin 2023 à 10 heures au siège social sis à l'Immeuble JOUMENA, zone d'activité Kheïreddine, la Goulette - Tunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé;
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés;
3. Approbation des conventions réglementées;
4. Affectation du résultat;
5. Quitus aux Administrateurs;
6. Fixation du montant des jetons de présence;
7. Fixation des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne;
8. Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales;
9. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Observation :
Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2023, sont mis à la disposition des actionnaires, tout au long de la période fixée par la loi en consultation et téléchargeable via le site web: http://www.delice.tn/(rubrique investisseurs).
Les mêmes documents ci-dessus cités sont mis à la disposition des actionnaires tout au long de la période fixée par la loi au siège social de la société.